【香港商報網訊】記者 李銀明 通訊員 文堅報道: 2018年3月29日，在長沙市公安局有關部門大力支持下，長沙縣公安局曆時3個月的前期偵查研判，由縣局刑偵大隊牽頭，抽調派出所等相關單位150餘名精幹警力奔赴安徽滁州、浙江杭州、湖南長沙和株洲開展大規模集中收網行動，成功摧毀一個以投資平台為依托的網絡詐騙犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人65人，共刑事拘留53人。

　　2017年以來，長沙縣警方通過對星沙城區的商務樓內

　　金融交易類單位開展清查走訪和信息采集工作中，發現一批投資理財、商務咨詢公司經營模式與所宣傳不符，投資項目虛假，有詐騙犯罪重大嫌疑。對此，長沙縣公安局高度重視，及時將案情向市公安局彙報，在市公安局指導下，迅速成立以長沙縣副縣長、縣公安局局長彭遲平為指揮長，縣公安局政委孫曉為副指揮長，主管副局長吳鑫為組長的專案組，並抽調刑偵、網安及派出所等部門的精幹警力全力展開偵查。

　　由於長沙縣城區商務樓林立，投資理財類平台公司眾多，且網絡詐騙犯罪具有手段新穎、隱蔽性高，欺騙性強的特點，為盡快鎖定目標，專案組通過對已掌握的線索進行關聯研判分析，篩選出可能從事理財平台詐騙的十餘家公司，並一一納入偵查視線。專案民警經過多次實地偵查和蹲守，發現位於長沙縣星沙街道星大花園16樓的金仕達商務咨詢公司經營模式異常，該公司約有20餘名員工，大門時常緊閉，但房內時常傳出業務員使用電話推銷的交流聲，種種跡象顯示此公司極有可能是一處電信網絡詐騙窩點。根據該公司網上招聘信息，專案組安排偵查人員，通過應聘進入該公司探明情況。

　　經過數月的內部調查，專案組基本摸清該公司的組織結構、成員情況、人員分工、運行模式，初步掌握了該公司依托“東恒國際理財平台”，通過網絡聊天工具招攬客戶到平台投資交易，用反向行情致使受害人投資虧損，從中獲取利益的犯罪事實。

　　為進一步深挖線索，固定證據，專案組民警通過深入經調查，發現該平台是通過星沙新長海廣場內的寶銘網絡科技公司在網絡上發布，後發展金仕達公司和百弘網絡公司為代理商，合謀詐騙投資者資金。同時通過對金仕達公司法人鄒某程等嫌疑人的資金流向進行跟蹤調查，發現其與胡某磊有大額資金往來，而胡某磊正是“東恒國際理財平台”持有人。

　　在掌握該團夥的基本情況和犯罪證據後，專案組決定開展收網行動。3月28日，專案組召開專門會議，對統一抓捕行動進行研究部署，制定了周密的抓捕方案。次日上午10時許，在市公安局刑偵支隊和株洲警方的大力協助下，專案民警兵分多路實施抓捕，在長沙縣星大花園小區、新長海寫字樓、株洲市蘆淞區佳成時代廣場5樓、安徽滁州火車站等地抓獲涉嫌電信詐騙犯罪嫌疑人65名，扣押作案手機100餘台、電腦32台，凍結涉案資金100餘萬元。經過連續20餘小時的艱苦審訊，迫使犯罪嫌疑人放棄僥幸心理，如實供述了利用虛假理財平台詐騙投資人投資款的犯罪事實。至此一起外彙平台詐騙案成功告破。

　　經審查，2017年5月，犯罪嫌疑人胡某磊出資組織人員開發、搭建東恒國際理財平台後，在犯罪嫌疑人丁某平、張某經營的長沙寶銘網絡科技有限公司的幫助下，上架某APP發布平台，提供用戶下載使用等服務，通過發展犯罪嫌疑人鄒某程經營的金仕達公司和犯罪嫌疑人劉某傑經營的百弘網絡公司為代理商，公司招聘大量員工，由業務經理管理市場，每位經理又發展多名員工為業務員、分析師，由業務員冒充“白富美”等第三方投資者身份，以加微信、QQ好友等方式與全國各地客戶聯系，通過情感引誘取得客戶信任後，向客戶推薦外彙投資，謊稱有分析師提供行情指導，並發布虛假的盈利截圖以及一些金融行情，誘騙受害人在“東恒國際理財平台”開戶交易，由分析師提供反向行情致使投資人虧損，並誘騙客戶加金、加倉及頻繁操作，從中獲取利益。

　　目前，犯罪嫌疑人胡某磊、鄒某程、劉某傑等53人因涉嫌詐騙被依法刑事拘留，案件正在進一步審查深挖中。

　　長沙縣警方提醒：

　　一是請勿相信非官方網站、微信群、QQ群所提供的投資理財訊息，不要盲目進行網絡投資理財，對操作流程不熟悉的投資也最好向相關監管機構咨詢其合法性，以免上當受騙。

　　二是風險與回報成正比乃投資鐵律，騙子們往往以較高的回報率吸引不明真相的投資者，而從不強調投資的風險因素。凡是強調“投資必賺，絕無虧損”的投資理財訊息，都不要相信。

　　三是在面對這些花樣百出誘惑力極大的詐騙手法時要保持冷靜，切勿貪小便宜，要了解投資理財項目具體是什么樣的形式和模式。在投資前，可以通過全國信息公示系統查詢理財公司的注冊資料。