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大埔警區反黑拘捕130人  涉10年來洗黑錢1500萬元

大埔警區反黑拘捕130人 涉10年來洗黑錢1500萬元

責任編輯:程向明 2023-12-03 20:17:58 來源:香港商報網

 警方自今年11月2日至12月2日期間,於大埔警區一帶展開代號「冷雨」的打擊三合會行動,搗破一個非法油站、一個百家樂賭檔、兩個地下竹館以及兩個釣魚機檔。行動共拘103名本地人及27名持雙程證人士,涉經營非法賭博場所、在非法賭博場所內賭博及洗黑錢等。檢獲證物包括現金、賭具、銀行卡、犯罪得益等,總值247萬港元。是次行動警方搗破一個利用實體及空殼公司洗黑錢的黑幫集團,當中檢獲懷疑為犯罪得益的百萬元名貴保時捷跑車。

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 新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德今日(3日)表示,過去數月數宗發生在粉嶺和上水一帶的街頭暴力案令警方高度關注,縱使案件於短期內偵破,相關人士亦被拘捕,但警方依然策劃今次行動。130名被捕人當中有5男3女(37至47歲)分別報稱商人、酒吧東主、美容院東主、裝修工人及運輸工人,涉嫌洗黑錢,檢獲多部手機、公司文件、銀行卡及一部價值約147萬的新款跑車,相信是犯罪得益。

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 新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德講述案情。

 警方稱早前鎖定一名47歲男子,經調查和分析資金流向,發現其財務狀況與多名涉案人士開設公司銀行戶口內有大額交易。其中報稱美容院經理但與其公司業務毫不相關。其相關公司報稱從事物流、土地中介、顧問公司及蔬菜批發,公司報稱地址事實上是一間酒吧及秘書公司,無實際業務,是典型以開設空殼公司和銀行戶口作洗黑錢慣常手法。

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 根據調查所得,警方相信不法集團營運10年,涉及最少600宗大額交易,曾經處理逾1500萬元不明資金,利用個人及公司戶口以現金或支票匯款,在短時間內轉走大部分資金,部分現金則購買名貴物品,警方有理由相信是用相關戶口作資金短暫過渡,於短時間製造多重交易,企圖逃避執法人士的調查。

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