警方於過去兩日展開代號為「千騎」的行動，成功瓦解一個黑社會操縱的洗黑錢及詐騙集團，拘捕11人，涉及款項超過1.24億元。

    商業罪案調查科訛騙案調查組警司李慕賢今日（26日）表示，經深入調查及情報分析，在本月24日及25日展開代號為「千騎」的行動，拘捕5男6女（22至39歲），涉嫌「洗錢」及「詐騙」罪，包括3名外籍人士。當中5人為集團骨幹成員，其他被捕人士為傀儡戶口持有人，部分人有黑社會背景。警方在行動中搗破該集團位於尖沙咀行動基地及儲存現金的單位，檢獲約80萬元現金、多張銀行提款卡、多部手機及涉嫌用作詐騙的文件。

    警方情報顯示，有集團成員從自己的銀行戶口提取大額現金，交給2名骨幹成員，他們會定時將現金送到犯罪集團儲存現金的地方，其他成員則購買加密貨幣。調查得知該批可疑現金懷疑是詐騙而來的犯罪得益。此外，調查發現一名骨幹成員利用自己作為董事的2間私人公司，分別使用虛假嘅銀行月結單申請政府推出的「百分百擔保特惠貸款」，成功騙取390萬元。

    警方相信，行動已經成功瓦解一個由黑社會操縱的洗黑錢及詐騙集團。集團成員有組織利用不同方法，包括招攬傀儡開立銀行賬戶，收取懷疑犯罪得益，並親手向傀儡交收現金企圖隱暪資金來源，目的是混淆視聽，進一步隱藏資金去向。

    李慕賢指出，今次案件覆蓋各類型騙案，案件中有超過三分之二的被捕人為傀儡戶口持有人，他們在網上看到廣告或經朋友介紹，接觸聲稱可以收買戶口或搵快錢工作，因一時貪念向犯罪集團提供銀行戶口或個人資料，以換取數百至數千元報酬，戶口亦於短時間內被用作收取不同騙案騙款及洗黑錢等非法用途，而遭警方拘捕。

    李慕賢續指，犯罪集團利用無實際業務的空殼公司，提交虛假銀行賬單以滿足政府推出「百分百擔保特惠貸款」申請條件以騙取貸款。警方強烈譴責不法之徒，以欺詐手段騙取政府貸款，定必追究欺詐行為。警方亦會繼續與持份者，包括銀行業界、監管機構 及強積金信托人等保持緊密合作，主動交換情報，就可疑戶口申請作出主動、全面及深入調查，將騙徒繩之以法。

    警方提醒市民及企業，干犯串謀詐騙罪、欺詐罪及使用虛假文書罪，屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年，市民勿因一時貪念，鋌而走險。另外，市民如借出或出售其戶口，無論借用人或購買者是否認識，一旦戶口被用作洗黑錢用途，戶口持有人亦可能已經觸犯「串謀洗黑錢」罪，一經定罪，最高刑罰監禁14年及罰款500萬元。

    警方強調，一直針對洗錢和詐騙案件收集情報及會嚴厲執法，明白騙徒及犯罪集團犯案手法日趨複雜，警方亦絶不會鬆懈，不會姑息各種不法行為。（記者 區天海）

    商業罪案調查科訛騙案調查組警司李慕賢(中)。

    行動中檢取的證物。