警方拘捕一名25歲報稱是公務員的本地女子涉嫌「洗黑錢」,有人涉嫌以支援「示威者」為名發起網上眾籌,卻把部分款項用作購買名牌產品等個人消費,涉案者目前正被扣查。
警方毒品調查科財富調查組主管高級偵緝督察勞逸雋簡報情。
警方毒品調查科財富調查組主管高級偵緝督察勞逸雋今日(26日)表示,早前接獲線報指有兩個本地公司銀行戶口疑用作「洗黑錢」,遂展開調查,結果發現有人透過社交平台,聲稱為支持被捕人士而發起眾籌,向公眾提供兩個公司銀行戶口資料作收款用途,其後卻挪用眾籌資金用以個人消費,包括購買名牌手袋、電子產品及個人證券買賣等。
據調查顯示,在2019年8月至2020年12月期間,該兩個公司銀行戶口,共收取約港幣208萬元,部分款項轉帳到另一個本地個人銀行戶口,有關個人戶口另外亦收取了約250萬來歷不明的資金。而被捕女子為涉案個人戶口的其中一名認可簽署人。警方今日採取行動,以「洗黑錢」罪名拘捕一名本地女子(25歲)扣查。
行動中,警方又檢取了現金、電話、銀行文件等,並凍結了相關銀行及證券戶口約27萬元,目前正追查資金的來源及去向,而案中另有兩名主腦,分別是一名男子(20歲),為涉案公司董事及戶口持有人,另一名男子(29歲)則為個人戶口持有人,兩人已於去年8月離開香港,目前正被警方通緝。
消息指,該名被捕女子為公務員,任職康文署,另有消息指她亦為組織「香港自由之書」的成員。「香港自由之書」則在社交媒體專頁發文指,有海外義工的住所被人以涉嫌「洗黑錢」為由進行搜查,相關銀行戶口暫停使用,直至另行通知。