記者12日從重慶市公安局獲悉,近日,重慶警方破獲一起特大跨境網絡賭博案,徹底摧毀跨境賭博全國「十大犯罪集團」之一的「DC」集團,主要犯罪嫌疑人呂某從境外到渝投案自首,阻斷年均外流資金近百億元。
高峰時期員工達800多名
2020年,中國公安部在專項行動中發現一條關於跨境網絡賭博平臺的線索,交由重慶市公安局進一步核查。重慶市公安局組織相關部門警種成立專案組,指定南岸區分局作為主偵單位,進一步展開偵辦。
經專案組查明,這個跨國賭博平臺隸屬於菲律賓「DC」集團,該集團創辦於2009年,主營棋牌、老虎機等網絡賭博業務。「DC」集團建有7個網絡賭博平臺,高峰時期員工達800多名,在中國境內發展有多家研發維保、客戶服務、平臺運行等關聯公司,並與境內外多家非法支付、「地下錢莊」等犯罪團夥合作。
隨著偵查深入,專案組進一步查明「DC」集團的犯罪模式:集團利用旗下經營的7個網絡賭博平臺,吸引賭客註冊成為會員,賭客在平臺上充值的賭資最終經由「地下錢莊」洗錢轉移至境外流入集團賬戶。由此,「DC」集團年均充值流水達100億元以上、凈利潤4億元以上。
「DC」集團主犯到渝投案自首
在中國公安部指揮下,自2021年起,專案組先後在全國30多個省區市發起三批次集中收網抓捕,共抓獲此案核心涉案人員70多名、代理人員3700多名,摧毀境內招賭吸賭點位4300多處,凍結涉案賬戶1.1萬多個、涉案資金超3億元,打掉涉賭黑灰產企業7家、非法支付平臺13個。
「DC」集團遭受重創,涉案人員悉數落網,但主要犯罪嫌疑人呂某藏匿在境外,尚未歸案。中國公安部將呂某列為跨境賭博全國「十大涉案逃犯」,協調國際刑警組織發布紅色通緝令。重慶市南岸區分局全力開展追逃勸投工作,既向呂某表明追逃到底的決心,又講清寬大處理政策,為其指明了投案自首的出路。
呂某最終主動從境外乘機到重慶投案自首。呂某到案後,主動交代犯罪事實,積極退贓,並配合警方全部關停該集團旗下網絡賭博平臺。至此,該跨境賭博犯罪集團被徹底摧毀。(記者 陳爽)