【香港商報网訊】中國銀保監會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監管總局五部門24日聯合發布《關於防範以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資的風險提示》，對一些不法分子以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資的行為進行警示。

 

　　當天發布提示指，近期一些不法分子打着「金融創新」「區塊鏈」的旗號，通過發行所謂「虛擬貨幣」「虛擬資產」「數字資產」等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。

 

　　代幣借共享經濟花樣翻新

 

　　提示稱，這些行為具有以下特徵：一是網絡化、跨境化明顯。依託互聯網、聊天工具進行交易，風險波及範圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠端控制實施違法活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。

 

　　二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打?共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

 

　　三是存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以「靜態收益」(炒幣升值獲利)和「動態收益」(發展下線獲利)為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。

 

　　提示指，此類活動以「金融創新」為噱頭，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維繫。請廣大公眾理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實增強風險意識。

 

　　目前，各地搜排出的88家虛擬貨幣交易平台和85家ICO交易平台基本實現無風險退出，但是如同提示中指出的那樣，披?各種外衣的ICO仍然大量存在。

 

　　阿里騰訊承諾掐斷攔截

 

　　針對提示，阿里巴巴旗下的螞蟻金服和騰訊(0700.HK)作出快速反應。螞蟻金服方面有消息稱，支付寶對於個人賬戶涉嫌虛擬貨幣交易的，會根據情節採取限制賬戶收款功能甚至永久限制收款等處理措施。在交易所使用法幣兌換數字貨幣的通道被基本掐斷，但場外交易仍然大量存在，通過支付寶、微信或銀行卡轉賬，用戶可以使用法幣從其他人手中購買數字貨幣，隨後使用上網技術在海外交易所進行交易。對此，監管機構也進行了相應打擊，今年7月6日中鈔區塊鏈技術研究院院長張一鋒接受媒體採訪時表示，支付寶已經排查並關閉了約3000個從事虛擬貨幣交易的賬戶。

 

　　騰訊則發布了《騰訊關於整治ICO、虛擬貨幣亂象的相關措施聲明》，表示在支付渠道上採取了限制問題平台收款帳號的收款功能，限制個人賣家帳號的收款額度，限制虛擬貨幣相關交易收款，對日常交易進行即時監控等措施。根據監控結果對命中的交易進行風險嚴重程度評估，或將採取直接攔截措施。

 

　　「融資城」一審判主謀無期

 

　　深圳中級人民法院23日對深圳市融資城網絡服務中心有限公司控制人董銘等28人涉嫌犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪案一審宣判。經查，董銘等人累計向5240人非法集資人民幣49.45億餘元。

 

　　被告人董銘因集資詐騙罪無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人財產人民幣1億元;其餘27名被告人以非法吸收公眾存款罪分別被判處有期徒刑10年至有期徒刑3年緩刑3年不等刑罰，並處以罰金。