【香港商報网訊】春節期間，地下通匯往來頻繁，台北地檢署接獲檢舉，指三通刺繡公司於2009年至2015年間，私下替特定中小企業進行地下匯兌到大陸，資金超過百億元，該公司則從中賺取手續費，涉嫌違反銀行法；檢方昨日指揮調查搜索2處地點，約談三通刺繡公司負責人陳俊雄等4人到案，傍晚移送地檢署覆訊，不排除強制處分。

 

    檢調調查，陳男在2009年至2015年間，涉嫌以某刺繡有限公司為名，當台灣中小零售業者有要匯款人民幣到大陸的需求時，陳男會給業者指定賬號，讓他們匯入新台幣；陳男確定客戶將錢匯入指定賬號后，就會通知大陸那邊的合作夥伴，將人民幣匯入客戶的指定賬戶中。

 

    檢方查出，這期間，陳男公司經手的匯款金額，約有新台幣上百億元，目前正厘清相關手續費用、匯兌流程等不法情事。

 

 

    據銀行業者表示，通常選擇地下通匯匯款的公司（民眾），大多是考量地下通匯的手續費便宜、程序方便，也較無金額限制等，加之中國版「肥咖條款」在今年元月上路，包括台商及台干等，都列為被查稅、課稅的對象，他們急於將錢匯出大陸的情况下，或助長地下通匯「增長」，而且越晚回來匯價越差。此前有島內媒體報道，估計每年兩岸地下通匯金額高達數百億元。