【香港商報網訊】新加坡金融管理局（MAS）宣布，完成對渣打集團（2888）新加坡分支在2010至2013年間與馬來西亞「一馬」基金（1MBD）醜聞有關的調查。就馬來西亞主權投資基金「一馬發展公司」（1MDB）洗黑錢一案，分別向渣打及Coutts Bank罰款520萬坡元（折合約2829萬港元）及240萬坡元（折合約1306萬港元）；當局同時禁止高盛前董事Tim Leissner重返業界10年。

　　據悉，渣打銀行新加坡分公司在監控措施及調查客戶背景時出現漏洞，因此受罰。而這些漏洞源於政策和程式不足，缺乏足夠對前臺工作人員的獨立監督，以及部分銀行工作人員對洗黑錢缺乏風險意識。Coutts Bank新加坡分公司亦在調查政治敏感人物的客戶背景時出現漏洞，因此亦需罰款。惟現時沒有證據顯示，兩家銀行存在員工瀆職的現象。

　　渣打發言人對此表示遺憾，并指渣打新加坡是從2010年至2013年初經手相關交易，已在2013年初報告可疑交易，也充分配合調查機構行動。發言人又指，渣打已經并將繼續采取必要的補救行動和加強紀律管理，也會持續加強我們的控制、作業和監管系統。