【香港商报网讯】海关昨日对一名持有金钱服务经营者牌照的东主作出谴责。该名东主因未能遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例》（《条例》）所订明的客户尽职审查及备存纪录规定而受到处分。这是自《条例》实施以来，首次有金钱服务经营者受到纪律处分。

　　10项汇款无核实记录汇款人

　　海关人员在一次合规视察中，发现该名独资经营的东主并没有就於2013年9月至11月期间进行的10项汇款交易作识别、核实及记录汇款人的身份。

　　海关提醒所有持牌金钱服务经营者，他们必须遵守於2012年4月1日生效的《条例》所订明的客户尽职审查及备存纪录规定。如有违反，一经定罪，最高刑罚为监禁7年及罚款100万元。此外，海关亦可以采取纪律处分行动，形式包括公开谴责，施加最高数额为1000万元或所获取利润或所避免开支的金额的3倍（以金额较大者为准）的罚款，及/或命令有关金钱服务经营者作出纠正行动。